1.股東常會日期:103/07/04
2.重要決議事項:
1.世平國際(香港)有限公司
(1)通過2013年度會計師審計報告及董事會報告
(2)宣佈不派發末期股息
(3)張蓉崗、徐朱宏、許英哲連任為董事
(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師
(5)重通過資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序
2.GIATEK CORP. LTD.
(1)通過2013年度會計師審計報告及董事會報告
(2)宣佈不派發末期股息
(3)曾國棟、黃葉清連任為董事
(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師
(5)重通過資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序
3.YOSUN HONG KONG CORP. LTD.
(1)通過2013年度會計師審計報告及董事會報告
(2)宣佈不派發末期股息
(3)曾國棟9️⃣、劉穎明連任為董事
(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師
(5)重通過資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序🫳、取得或處分資產處理程序
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:
世平國際(香港)有限公司：是
GIATEK CORP. LTD.👱‍♀️：是
YOSUN HONG KONG CORP. LTD.：是
4.其他應敘明事項:無