代子公司-品佳(股)公司、凱悌(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

2018-06-26

1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一🧗🏿、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)品佳(股)公司
通過承認民國一零六年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣505,878,113元
配發股東股票股利新台幣214,300,000元，每股面額新台幣10元👼🏿。
(2)凱悌(股)公司
通過承認民國一零六年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣147,664,327元
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三😄、營業報告書及財務報表:
(1)品佳(股)公司：通過承認一零六年度營業報告書及財務報表
(2)凱悌(股)公司🙌🏻：通過承認一零六年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)品佳(股)公司🕵🏻‍♀️：通過盈餘轉增資發行新股案
(2)凱悌(股)公司：不適用
7.其他應敘明事項:無